У 10 брянских компаний Банк России выявил признаки нелегальной финансовой деятельности

06 октября 2021

В сентябре Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В этот список входят организации с выявленными признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг. Всего в списке числится более 2200 организаций. Также в нем присутствуют и 10 компаний, зарегистрированных на территории Брянской области.

Среди этих организаций и нелегальные кредиторы, и компании с признаками финансовых пирамид: ООО «СНАПКОР ЕВРАЗИЯ», ООО Микрокредитная компания «ДУБ», ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ «ДОМИНВЕСТ», комиссионный магазин «СКУПКА». В реестрах легальных участников финансового рынка такие компании не состоят, а значит, оказывают финансовые услуги физлицам вне правового поля.

«У нелегальных кредиторов отсутствует право на предоставление потребительских займов, однако же, они выдают деньги людям, которые зачастую не подозревают, что обратились в недобросовестную организацию, — комментирует заместитель управляющего Отделением Брянск Сергей Покачалов. – Опасность обращения к нелегальным кредиторам состоит в том, что они фактически оказывают гражданам одну услугу вместо другой, кроме того, им, как говорится, «закон не писан»: они завышают проценты, могут совершить подлог документов, могут применять противоправные приемы взимания долга — ничего этого не произойдет, если взаимодействовать с легальной организацией».

Например, на территории региона были выявлены компании, маскирующие комиссионные магазины под вывеской ломбардов. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Гражданам не выдают залоговый билет, а дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ. Кроме того, под вывеской ломбардов могут действовать сомнительные организации, которые выманивают у людей деньги. Они предлагают вложить сбережения под высокий процент — якобы заработать на выдаче займов. На самом деле по закону ломбарды не вправе привлекать деньги от людей, которые не являются их собственниками.

В список попали и компании с признаками «финансовой пирамиды». Строители пирамид обещают высокий доход за короткий срок, призывают приглашать новых вкладчиков, ничем не подтверждают свою финансовую состоятельность и зачастую скрывают свои контактные данные. Одними из самых популярных форматов юридических лиц для этого являются потребительские общества либо потребительские кооперативы, которые не обладают статусом финансовой организации и не поднадзорны Банку России.

Также иногда финансовые пирамиды маскируются под известные финансовые организации, используя их названия или торговый знак. Распознать признаки финансовой пирамиды бывает довольно сложно.

Стоит отметить, что актуальным трендом является переход нелегальных компаний в онлайн-среду, то есть жертвами подобных недобросовестных участников рынка могут стать жители и Брянской области. Интернет-компании с признаками нелегальной деятельности также присутствуют в списке.

«Прежде чем заключать договор, внимательно его изучите. Не пользуйтесь услугами организаций с сомнительной репутаций, включенных в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Банк России публикует его с июня этого года. Перед обращением в финансовую организацию, нужно обязательно проверять у нее наличие соответствующего разрешения или лицензии, а также присутствие в списках легальных участников финансового рынка. Это также можно сделать на сайте Банка России или через приложение ЦБ онлайн», — отметил заместитель управляющего Отделением Брянск Сергей Покачалов.

Если вы или ваши близкие столкнулись с незаконной деятельностью на финансовом рынке, сообщайте об этом в Банк России, обязательно обращайтесь с заявлениями в правоохранительные органы.

По информации отделения Брянск Банка России.

Если вы заметили опечатку, выделите ее в тексте и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter. В открывшемся окне нажмите "Отправить" и мы в самое ближайшее время исправим замеченную вами опечатку.

Еще по теме:

Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Картина дня
28 марта 2024, 17:16

Трубчанам рассказали об опасности появления таких зависимостей, как употребление алкоголя и наркотиков

Некоторые из вредных привычек приобретают форму зависимости, например, курение, употребление алкоголя или наркотиков. Они приводят к страшным последствиям для человека и его близких.

28 марта 2024, 14:15

Брянцы продолжают голосовать за объекты благоустройства в рамках нацпроекта

Как сообщает РИА "Стрела", на Брянщине активно проходит голосование, во время которого происходит отбор общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Работы будут проходить по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В голосовании принять участие могут жители области старше 14 лет. Для участия в отборе необходимо перейти по  ссылке.

28 марта 2024, 12:44

155 предприятий претендуют на создание КЦОП в 2024 году

Завершился прием заявок на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Отбор проводит Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России.

28 марта 2024, 12:17

В Мглинском районе Брянской области сироте вручили ключи от квартиры

Как сообщает РИА «Стрела» со ссылкой на пресс-службу райадминистрации Брянской области, в Мглинском районе Брянской области сироте Елене Маркиной вручил ключи от новой благоустроенной квартиры  и. о. главы администрации Александр Казеко.

  • Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
  • Cемейная ипотека: условия, кто и как может оформить
  • Cемейная ипотека: условия, кто и как может оформить

О сайтеКарта сайта12+ • Поддержка сайта ОЭС